Айгуль Мурзабекова
Судья в отставке с 20-летним опытом рассмотрения уголовных дел, включая экономические, налоговые и коррупционные преступления
26 июня • 09:00 • Практический интенсив
Где заканчивается бизнес и начинается Уголовное преступление
Для собственников, руководителей, финансистов и юристов, которые хотят:
4 часа практики, кейсов и судебной логики - только то, что важно для бизнеса
- Заранее видеть уголовные риски, до того, как их увидит следствие
- Знать, как вести себя при проверках и допросах
- Получить инструменты защиты из реальной судебной практики
4 часа практики, кейсов и судебной логики - только то, что важно для бизнеса
Участие по предварительной регистрации
Сейчас Вы можете быть в зоне риска, если:
Думаете, что документы вас защищают
Договор, акт и ЭСФ есть - но суд смотрит не только на бумаги, а на реальность операции.
Не понимаете, кто реально "под ударом"
Ответственным может оказаться не только учредитель, но и собственник, директор, бухгалтер, или фактический управленец.
Не знаете, как вести себя при проверке
Одно лишнее объяснение, подпись или противоречие в показаниях могут стать частью обвинения.
Боитесь узнать о рисках слишком поздно
Уголовно-правовые риски становятся очевидными слишком поздно - когда компания уже сталкивается с проверкой, допросами или расследованием.
Договор, акт и ЭСФ есть - но суд смотрит не только на бумаги, а на реальность операции.
Не понимаете, кто реально "под ударом"
Ответственным может оказаться не только учредитель, но и собственник, директор, бухгалтер, или фактический управленец.
Не знаете, как вести себя при проверке
Одно лишнее объяснение, подпись или противоречие в показаниях могут стать частью обвинения.
Боитесь узнать о рисках слишком поздно
Уголовно-правовые риски становятся очевидными слишком поздно - когда компания уже сталкивается с проверкой, допросами или расследованием.
После интенсива Вы:
Увидите бизнес глазами судьи
Поймете, какие решения, документы и действия могут выглядеть как доказательства обвинения.
Поймете, кто реально несет риск
Разберете, когда "под ударом" учредитель, собственник, директор, бухгалтер или фактический управленец.
Узнаете, какие действия могут навредить Вам и бизнесу
Научитесь отличать опасную грань, а именно поймете где заканчивается налоговый спор и начинается риск уголовного дела.
Получите инструменты из судебной практики
От судьи в отставке с 20+ летним опытом по уголовным делам, которая сама рассматривала такие дела.
Поймете, какие решения, документы и действия могут выглядеть как доказательства обвинения.
Поймете, кто реально несет риск
Разберете, когда "под ударом" учредитель, собственник, директор, бухгалтер или фактический управленец.
Узнаете, какие действия могут навредить Вам и бизнесу
Научитесь отличать опасную грань, а именно поймете где заканчивается налоговый спор и начинается риск уголовного дела.
Получите инструменты из судебной практики
От судьи в отставке с 20+ летним опытом по уголовным делам, которая сама рассматривала такие дела.
Программа:
С 08:30
До 09:00
Регистрация участников. Приветственный кофе
БЛОК 1. Почему добросовестный бизнес может оказаться под следствием
Самые опасные заблуждения бизнеса:
• Если есть договор, значит всё законно.
• Если документы оформлены правильно - рисков нет.
• Если подписывал бухгалтер - отвечать будет бухгалтер.
• Если директор номинальный - ответственность меня не коснётся.
• Если это налоговый спор - уголовного дела не будет.
Судебный взгляд на экономические преступления:
• Как суд отличает предпринимательский риск от преступления.
• Почему корпоративный конфликт может закончиться уголовным делом.
• Контроль над деньгами, активами и решениями.
• Фиктивные контрагенты и искусственный документооборот: как суд оценивает реальность хозяйственных операций.
Практические кейсы из судебной практики:
• Если есть договор, значит всё законно.
• Если документы оформлены правильно - рисков нет.
• Если подписывал бухгалтер - отвечать будет бухгалтер.
• Если директор номинальный - ответственность меня не коснётся.
• Если это налоговый спор - уголовного дела не будет.
Судебный взгляд на экономические преступления:
• Как суд отличает предпринимательский риск от преступления.
• Почему корпоративный конфликт может закончиться уголовным делом.
• Контроль над деньгами, активами и решениями.
• Фиктивные контрагенты и искусственный документооборот: как суд оценивает реальность хозяйственных операций.
Практические кейсы из судебной практики:
- Мошенничество или предпринимательский риск.
- Когда бизнес-партнёры оказываются по разные стороны уголовного дела.
- Почему по одним делам выносится обвинительный приговор, а по другим - оправдательный.
С 10:30
До 11:00
Кофе-брейк
БЛОК 2. КАК СЛЕДСТВИЕ СТРОИТ ОБВИНЕНИЕ И ГДЕ БИЗНЕС СОЗДАЁТ САМ СЕБЕ РИСКИ
• Почему одни компании проходят проверку, а другие становятся фигурантами расследования.
• Как формируется версия обвинения.
• Какие документы становятся доказательствами.
• Почему сотрудники компании иногда помогают следствию больше, чем собственной компании.
Государственный сектор и коррупционные риски:
• Где проходит опасная грань при взаимодействии с государственными органами.
• Какие действия бизнес считает обычной практикой, а следствие - уголовным риском.
• Реальные примеры из судебной практики.
Главные ошибки бизнеса. Кто на самом деле несёт уголовный риск.
• Как формируется версия обвинения.
• Какие документы становятся доказательствами.
• Почему сотрудники компании иногда помогают следствию больше, чем собственной компании.
Государственный сектор и коррупционные риски:
• Где проходит опасная грань при взаимодействии с государственными органами.
• Какие действия бизнес считает обычной практикой, а следствие - уголовным риском.
• Реальные примеры из судебной практики.
Главные ошибки бизнеса. Кто на самом деле несёт уголовный риск.
СУДЕБНЫЙ ПРАКТИКУМ, ОСНОВАННЫЙ НА РЕАЛЬНЫХ КЕЙСАХ
• имеется ли состав уголовного правонарушения;
• где проходит грань между хозяйственным спором и преступлением;
• кто должен нести ответственность;
• какое решение мог бы принять суд.
• где проходит грань между хозяйственным спором и преступлением;
• кто должен нести ответственность;
• какое решение мог бы принять суд.
13:00
Открытая сессия вопросов и ответов
Регистрация на интенсив
Стоимость участия 60 000 ₸ при регистрации до 20.06
Файлы cookies
Настройки Cookie
Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены. Другие файлы cookie можно настроить.