Интенсив Академии Fortune Partners

Защита бизнеса:от финансовых рисков и уголовной ответственности

Следствие, прокуратура и суд - три взгляда на то, как бизнес-решение становится уголовным делом. С практическими разборами и комментарием адвоката к каждому блоку.

Дата12 декабря 2026
Время10:00-16:00
ГородАстана

Адрес пришлём после регистрации

Зарегистрироваться Смотреть программу

Разбираем по стадиямПуть уголовного дела

01
Первая информация о правонарушенииблок 1 · следствие
02
Регистрация и расследованиеблок 1 · следствие
03
Запрос, вызов на допрос, следственные действиячто делать компании
04
Версия обвинения и оценка доказательствблок 2 · прокуратура
05
Обжалование на досудебной стадииблок 2 · прокуратура
06
Суд: предпринимательский риск или преступлениеблок 3 · суд

Нажмите на стадию, чтобы перейти к её блоку в программе

Формат

Одно дело глазами тех, кто его расследует, проверяет и рассматривает

Блок 1

Следствие

Действующий следователь ДЭР - о том, как выявляют экономические правонарушения: от первой информации до завершения расследования.

Блок 2

Прокуратура

Как формируется и проверяется версия обвинения, какие доказательства считаются достаточными.

Блок 3

Суд

Где проходит грань между предпринимательским риском и преступлением - на судебной практике.

Все блоки

Адвокат

Комментирует каждый блок со стороны защиты: что из услышанного значит для компании и её руководителя.

Имена спикеров объявим дополнительно.

Практика

Каждый блок заканчивается разбором кейса

01.

Цепочка компаний

Несколько компаний, формально корректные документы и движение денег. Что вызовет вопросы и какие факты нужно установить до выводов о правонарушении.

02.

Версия обвинения

Какие обстоятельства её подтверждают, какие требуют дополнительной проверки и как оцениваются доводы защиты.

03.

Два похожих дела

Схожие обстоятельства - разные судебные решения. Какие факты оказались принципиальными для суда.

Что даёт интенсив

Понимание, где у бизнеса проходит граница уголовного риска

01.

Логика следствия

Какие действия и решения бизнеса привлекают внимание органов экономических расследований и как анализируются операции, контрагенты и движение денег.

02.

Грань риска

Чем неудачная сделка и неисполненное обязательство отличаются от мошенничества - критерии из судебной практики.

03.

Личная ответственность

Кто и за что отвечает: собственник, директор, фактический руководитель, финансовый директор, бухгалтер.

04.

Порядок действий

Что делать при запросе, вызове на допрос и следственных действиях. Права компании и механизмы обжалования.

05.

Ответы на ваши вопросы

Сессия вопросов-ответов после каждого блока - со спикером и адвокатом.

Для кого

Собственники бизнесапринимают ключевые решения и несут за них личные риски
Директора и фактические руководителиподписывают сделки и общаются с госорганами
Финансовые директора и главные бухгалтерыотвечают за платежи, документы и учёт
Юристы компанийвыстраивают проверку контрагентов и порядок действий при запросах

Программа

Три блока: следствие, прокуратура, суд

12 декабря 2026, 10:00-16:00 · Астана

09:30-09:45
Регистрация
09:45-10:00
Открытие интенсива
10:00-11:20
Действующий следователь ДЭР
01.
Как выявляются экономические правонарушения: от первой информации до завершения расследования

Какие действия и решения бизнеса могут привлечь внимание органов экономических расследований.
- С чего начинается выявление признаков экономического правонарушения
- Как анализируются хозяйственные операции, цепочки контрагентов и движение денег
- Признаки фиктивных сделок, контрагентов без реальной деятельности и расхождений между документами и фактом
- Как сопоставляются договоры, фактическое исполнение, платежи и деловая переписка
- Роль электронных документов, переписки, бухгалтерских данных и внутренних согласований
- Какие управленческие решения создают риски для руководителя и собственника
- Как действовать при запросе, вызове на допрос и следственных действиях
Практический разборЦепочка из нескольких компаний, формально корректные документы и движение денег: какие обстоятельства вызовут вопросы и какие факты нужно установить до выводов о правонарушении.

Комментарий адвоката · Вопросы и ответы
11:20-11:40
Кофе-брейк
11:40-13:00
Прокуратура
02.
От свидетеля до обвинения: доказательства, процессуальные риски и защита прав бизнеса

Как оцениваются обстоятельства дела и что важно знать руководителю при взаимодействии с правоохранительными органами.
- Как формируется и проверяется версия обвинения
- Требования к относимости, допустимости и достаточности доказательств
- Как устанавливаются роль, осведомлённость и возможный умысел каждого участника
- Ошибки руководителей и сотрудников при объяснениях, опросах и допросах
- Права и обязанности компании и её представителей при процессуальных действиях
- Как разграничиваются законная предпринимательская деятельность и действия с признаками правонарушения
- Законность на досудебной стадии и механизмы обжалования
Практический разборКакие обстоятельства могут подтверждать версию обвинения, какие требуют дополнительной проверки и как оцениваются доводы защиты.

Комментарий адвоката · Вопросы и ответы
13:00-14:00
Обед
14:00-15:30
Судья
03.
Когда бизнес-решение становится уголовным делом

Судебная практика и критерии разграничения предпринимательского риска и преступления.
- Грань между неудачной сделкой, неисполнением обязательств и мошенничеством
- Как суд оценивает реальность операций: договоры, акты, платежи и фактическое исполнение
- Какие обстоятельства помогают установить умысел и роль конкретных участников
- Когда корпоративный конфликт, спор партнёров или задолженность перерастают в уголовно-правовой спор
- Кто и за что отвечает: собственник, директор, фактический руководитель, финансовый директор, бухгалтер
- Почему формальное наличие документов не всегда подтверждает реальность сделки
- Какие следственные действия требуют санкции следственного судьи
Практический разборДве ситуации с похожими обстоятельствами, но разными судебными решениями: какие факты оказались принципиальными для суда.

Комментарий адвоката · Вопросы и ответы
15:30-16:00
Подведение итогов: чек-лист ключевых рисков и рекомендации по дальнейшей работе внутри компании

Зарегистрироваться

Программа может уточняться.

Материалы участника

С интенсива вы уйдёте с рабочими документами

Чек-листПервичная оценка рисков контрагентов и хозяйственных операций
Схема действийПри получении запроса от государственных органов
Материалы кейсаПрактический кейс интенсива для разбора с командой
Вопросы для аудитаПеречень для внутреннего аудита бизнес-процессов

12 декабря 2026 · Астана

Оставьте заявку - менеджер свяжется с вами, расскажет об условиях участия и пришлёт адрес.

Зарегистрироваться

Файлы cookies

Настройки Cookie

Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены. Другие файлы cookie можно настроить.

Обязательные cookies

Всегда включены. Эти файлы cookie необходимы для того, чтобы вы могли пользоваться веб-сайтом и его функциями. Их нельзя отключить. Они устанавливаются в ответ на ваши запросы, такие как настройка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм.

Аналитические cookies

Disabled

Эти файлы cookie собирают информацию, чтобы помочь нам понять, как используются наши веб-сайты или насколько эффективны наши маркетинговые кампании, или чтобы помочь нам настроить наши веб-сайты под вас. Смотрите список используемых нами аналитических файлов cookie здесь.

Рекламные cookies